Иван Филипов
Опубликовано: 00:18, 12 декабрь 2017
По материалам: newsler
Другие новости

Омич отправится в тюрьму за нелегальный перевод в Латвию €560 тыс.

Омич отправится в тюрьму за нелегальный перевод в Латвию €560 тыс.

Cудебная коллегия Oмского областного суда разглядела угoловное дело в отношении 34-летнего руководителя ООO «Oреон-М». 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег на банковские счета нерезидента другого государства с проведением операций, содержащих заведомо недостоверные сведения, группой лиц и в крупном размере).

В суде первой инстанции было доказано, что предприниматель с марта по август позапрошлого года нелегально перевел 560 тыс. евро на расчетные счета компаний в Латвии в виде торговли фруктами. Подсудимый не признал свою вину, а кроме этого отмечал, что против него якобы нет свидетельств. Его юрист также настаивал на том, что подтверждений его причастности к преступлению нет.

Невзирая на то что Павел Кувшинов отрицал свою вину, а его юрист приводил доводы о невиновности своего клиента, вердикт оставили в силе. Предпринимателя приговорили к реальному лишению свободы — 1 году и 8 месяцам колонии-поселения.

Напомним, 26 сентября 2017 г судья Первомайского регионального суда Денис ПЕРШУКЕВИЧ признал виновным 34-летнего Павла КУВШИНОВА в совершении валютных операций по переводу не менее 560 тыс. евро с применением подложных документов (ч.2 ст. 193.1 УК РФ).

Вердикт оставили без изменения.

Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)