Иван Филипов
Опубликовано: 08:48, 12 октябрь 2017
По материалам: newsler
Экономика

Совладельца «Юлмарта» подозревали в мошенничестве на млрд руб.

Совладельца «Юлмарта» подозревали в мошенничестве на млрд руб.

Дмитрий Костыгин, который не признаёт вину, был приговорён к домашнему аресту на два месяца. Расследование уголовных дел продолжается. Об этом РБК поведал источник, знакомый с материалами расследования, и подтвердил другой источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Через неделю, 24 марта, «Юлмарт» заключил кредитный договор со сберегательным банком, а осенью 2016 г. Олег Морозов выступил инициатором банкротства компании. Кроме того, «дочке» банка — компании «Сбербанк Факторинг» — удалось отсудить у «Юлмарта» около 782 млн руб.

Следователь налогового отдела финансового управления Следственного комитета Санкт-Петербурга Андрей Задачин задержал мажоритарного акционера «Юлмарта» Дмитрия Костыгина на 48 часов.

Осенью обслуживание кредита Сбербанка было прекращено. Об этом РБК проинформировал уполномоченный Сбербанка.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, по 9 декабря 2017-ого года включительно», — цитирует Интерфакс распоряжение судьи Екатерины Мезенцевой.

Дело в закрытом режиме рассматривал Смольнинский районный суд. По версии следствия, будучи председателем совета начальников НАО «Юлмарт», Дмитрий Костыгин «обеспечил заключение контракта с ПАО „Сбербанк“ об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016-ого».

«Следователи считают, что этот договор был формальным».

До этого было возбуждено уголовное дело по факту уклонения управлением НАО «Юлмарт» от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации на сумму не менее 116 млн руб. Источник в Сбербанке заявляет, что на момент получения кредита руководство «Юлмарта» «не просто прорабатывало возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимало вполне конкретные шаги для этого».

Совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитом Сбербанка на один млрд. руб. Федоринов и Морозов после допроса были отпущены, пишет Фонтанка.

СК обвинил Костыгина в мошенничестве в особо крупном размере. В банке считают, что при получении кредита руководство компании специально скрыло наличие у ритейлера иных задолженностей. Перед этим оперативники, которые подозревают, что он мошенническим путем похитил млрд руб. у «Сбербанка», провели обыски в квартире предпринимателей из Питера. Кроме «Юлмарта» предпринимателю принадлежит большое количество иных активов в сфере ретейла и производства потребительских товаров. Компания основана в 2008 г., вначале она специализировалась на продаже компьютеров и бытовой техники.

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» — одна из крупнейших интернет-компаний Российской Федерации по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента.

Совместно деловые люди обладают 85% кондитерской компании «Любимый край» и ее «дочкой» — гипермаркетами «Оптоклуб „Ряды“».

Расширение предполагается в том числе за счет покупки соперников, в частности фирма намерена купить иную сеть дрогери — «Альпари», в которую входят 260 магазинов.

Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)