Милиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и практически 40 банками

Об этом говорит распоряжение Шевченковского райсуда украинской столицы, согласно которому чиновники из НБУ подозреваются в злоупотреблении властью либо служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию банков, сообщает Depo.ua ссылаясь на РБК-Украина.

Служебные лица НБУ не проверяли соответствующим образом источники происхождения средств банковВ Нацполиции подозревают должностных лиц государственного банка Украины в сговоре с управлением 37 остальных банков.

Милиция подозревает, что должностные лица НБУ злоупотребляли властью, давая разрешение на докапитализацию этих банков. В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

Следователи узнали, что в 2016—2017 годах чиновники НБУ из 3-х департаментов — инспекционных проверок, банковского надзора и лицензирования — с согласия и в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков не исполняли служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направленных на капитализацию банков.

По предварительной имеющейся информации на текущий момент следователей, чиновники достоверно знали о различии происхождения средств указанном в документах.

Национальная милиция Украины подозревает служебных лиц государственного банка (НБУ) в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.

В том числе идет речь о банках Богуслав, Кредитинвест, Вернум, Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис, Полтава-банк, Конкорд, Укрстройинвестбанк, Альтбанк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития и другие.