На Ямале в суд направлено дело обнальщика, который незаконно заработал 9 млн рублей

Прокуратура Нового Уренгоя направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело местного обнальщика, которого обвиняют по двум статьям УК РФ. Как сообщили Znak.com в пресс-службе надзорного ведомства, обвиняемый зарегистрировал несколько юридических лиц, которые использовал, чтобы, нарушая закон о банковской деятельности, без регистрации в качестве кредитной организации и без лицензии проводить незаконные банковские операции.

В частности, обвиняемый осуществлял незаконную инкассацию денег, кассовое обслуживание, систематически привлекал и размещал на подконтрольные ему банковские счета безналичные средства. Впоследствии их он обналичивал, а также выполнял сбор, обработку, хранение, перевозку, доставку и вручение клиентам наличных. В качестве оплаты за незаконные банковские услуги мужчина получал вознаграждение в размере 6% от зачисленных ему безналичных средств.

В результате преступной деятельности обвиняемый получил доход в особо крупном размере — свыше 9 млн рублей.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части второй статьи 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации и без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере») и части первой статьи 173.1 УК РФ («Образование юрлица через подставных лиц, а также представление в орган по госрегистрации юрлиц данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах»).