В Казани задержали банду обнальщиков, заработавших не менее 21 млн руб.

По версии следствия, два жителя Елабуги создали организованные группы для проведения незаконной банковской деятельности по обналичиванию денег клиентов. Эти группы, не имея лицензии на банковские операции, производили их.

Работники отдела финансовой безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Елабужскому району задержали подозреваемых в незаконном обналичивании денег.

Наибольшее наказание за преступную банковскую деятельность в РФ в составе группы (ч. 2 ст. 172 УК РФ) — лишение свободы на срок до 7 лет.

Работники МВД по Татарстану провели обыски у группы лиц, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, в процессе которой было обналичено около 21 млн руб.

Всего в процессе обысков правоохранители изъяли не менее 100 печатей, 500 пластиковых карт, мобильные телефоны и иную технику, а кроме этого документы и автомобили. Все подозреваемые задержаны. наибольшее наказание, которое угрожает обнальщикам — лишение свободы на срок до 7-ми лет.