Курганское УФСБ возбудило дело по выводу в Казахстан под видом поставок зерна ?1,6 млн

Сотрудники УФСБ РФ по Курганской области возбудили уголовное дело по факту незаконного перевода 1,625 млн рублей по фиктивному договору поставки зерна, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Деньги переводились от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. Средства поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар в Россию фактически не завозился.

Общая сумма незаконно переведенных денежных средств составила 1,625 млн рублей, говорится в сообщении таможни.

В пресс-службе ведомства Xoroshiy.ru уточнили, что операции проводились в период с 2017 по 2018 год. Дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).