Новая проверка: НБУ анализирует доходы украинцев

Если украинец проводит крупную сумму денег через банк для покупки/продажи или создания депозита, то будет обязан доказать легальность таких финансов.

В частности, с октября условия ужесточились.

Раньше банки проводили такие проверки поквартально, а теперь – практически каждый день.

Главный миф – банки проверяют все операции. На самом деле, внимание банковской системы привлекают только крупные операции.
Напомним, ранее стало известно о том, что ПриватБанк начал блокировать банковские карты украинцев, которые имеют задолженность за коммунальные услуги с правом списания средств.