Эхо санкций против Вексельберга: Deutsche Bank заблокировал перевод в $212 тыс. для КУМЗа

Эхо санкций против Вексельберга: Deutsche Bank заблокировал перевод в $212 тыс. для КУМЗа

Яромир Романов

Швейцарская компания Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск против американских структур Deutsche Bank — Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas в связи с замороженным Deutsche Bank долларовым переводом Каменск-Уральскому металлургическому заводу (КУМЗ), доля в котором принадлежит группе «Ренова» Виктора Вексельберга, попавшему ранее под американские санкции. Об этом сегодня пишет российское бюро Forbes.

ASMP с начала 2000-х годов была основным маркетинговым и торговым представителем КУМЗ, а в конце 2017 года завод купил эту компанию. В октябре 2018 года ASMP перевела со своего счета в швейцарском банке ING Geneva $212 тыс. КУМЗ за полученные ранее несколько тонн алюминиевых полуфабрикатов. Поскольку это была долларовая транзакция, деньги сначала поступили на корсчет в американское подразделение Deutsche Bank. Аналогичные денежные переводы выполнялись и раньше, проблем с ними не возникало. Однако на этот раз деньги дальше Deutsche Bank не пошли и отправителю не вернулись — как выяснится через несколько месяцев, из-за американских санкций в отношении Виктора Вексельберга.

ASMP, как пишет Forbes, утверждает, что долгое время Deutsche Bank не объяснял, почему заморозил транзакцию. Лишь в июне 2019 года стало известно, в чем причина. Deutsche Bank объяснил, что у получателя денег, КУМЗ, был открыт счет в «Меткомбанке». Этот банк, в свою очередь, более чем на 50% принадлежит Виктору Вексельбергу, приводит позицию банка ASMP в своем иске.

Согласно условиям санкций США, американские граждане, компании и финансовые институты должны исключить любое бизнес-взаимодействие с лицами и компаниями, попавшими в санкционный список SDN. Также запрещено взаимодействовать и с теми структурами, в которых доля подсанкционного бизнесмена или компании превышает 50%. ASMP указала Deutsche Bank на то, что доля Вексельберга в Меткомбанке на момент транзакции была ниже 50%, однако банк сослался на самостоятельно проведенный due diligence и предложил ASMP получить специальную лицензию на взаимодействие с подсанкционными лицами.

Теперь ASMP указывает, что действия Deutsche Bank принесли ей денежный ущерб и обесценили гудвилл. Точная сумма ущерба, который требует возместить швейцарская компания, пока не ясна — она должна быть определена в ходе судебного разбирательства. Истец просит, чтобы жалобу рассматривал суд присяжных.

Вексельберг попал в SDN List 6 апреля 2018 года наряду с еще несколькими крупными бизнесменами из России и принадлежащими им компаниями. В том числе в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Летом 2018 года швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали порядка 1 млрд франков на личных счетах Виктора Вексельберга. В середине октября бизнесмен заявил, что намерен доказать неправомерность санкций США в свой адрес. «Санкции незаконны и несправедливы, буду оспаривать их», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с OFAC о том, чтобы снять санкции.

В декабре прошлого года стало известно, что Вексельберг нанял американских юристов, которые подали петицию об отмене ограничений.

Deutsche Bank оштрафовали на $16 млн за устройство на работу родни российских чиновников

Deutsche Bank оштрафовали на $16 млн за устройство на работу родни российских чиновников
FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look PressDeutsche Bank выплатит $16 млн для урегулирования претензии американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Недовольство вызвало трудоустройство в кредитную организацию родни чиновников из России, пишет РБК со ссылкой на Reuters. SEC сочла, что банк нарушил американский Закона о коррупции за рубежом. Родственники чиновников не соответствовали требованиям Deutsche ... ПОДРОБНЕЕ →

Deutsche Bank заявил об убытках на 3,5 млрд долларов и сокращении штата

Deutsche Bank заявил об убытках на 3,5 млрд долларов и сокращении штата
Deutsche Bank сообщил о прогнозируемом квартальном убытке в 3,15 миллиарда евро (3,5 миллиарда долларов США) из-за значительных затрат, связанных с попытками изменить свой бизнес. Ранее в этом месяце банк объявил, что потеряет около 2,8 млрд евро в силу реструктуризации, которая предусматривает 18 000 рабочих мест и расходы стоимостью 7,4 млрд евро. Акции банка упали на 5% на ранних торгах во Франкфурте. ... ПОДРОБНЕЕ →

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Банк Deutsche Bank в Германии изъял двадцать тонн золота Венесуэлы. Это решение было принято из-за невыполненных Каракасом кредитных обязательств. Агентство Bloomberg сообщило, что в 2016 году Венесуэла взяла кредит на сумму 750 млн долларов у Deutsche Bank, в качестве залога были оставлены золотые слитки. Но выполнить обязательства Венесуэла не смогла - были пропущены несколько платежей, поэтому немецкий банк ... ПОДРОБНЕЕ →

Трамп подал в суд на Deutsche Bank, чтобы банк не раскрывал его финансы Конгрессу

Трамп подал в суд на Deutsche Bank, чтобы банк не раскрывал его финансы Конгрессу
Президент США Дональд Трамп предъявил судебные иск Deutsche Bank и банку Capital One, пытаясь помешать им предоставить финансовые записи, запрошенные через повестки Конгресса, сообщает во вторник USA Today. Этот шаг является последним в серии споров между Белым домом и Конгрессом относительно поведения Трампа. На прошлой неделе президент подал федеральный иск, чтобы заблокировать получение финансовых отчетов своего ... ПОДРОБНЕЕ →

В штаб-квартире Deutsche Bank проходят обыски

В штаб-квартире Deutsche Bank проходят обыски
Работники правоохранительных органов проводят обыски в штаб-квартире крупнейшего германского финансового конгломерата Deutsche Bank, располагающейся во Франкфурте-на-Майне. По достоверным сведениям агентства, милиция ищет информацию о деятельности 2-х служащих банка, которые, предположительно, помогали клиентам регистрировать офшоры для отмывания денег. В процессе рейда изымается документация, говорится ... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: znak
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *