Топ новостей
13 июн 09:35Экономика

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов

Российские банки недавно начали использовать новые правила слежения за счетами и вкладами. Теперь данные кредитные организации нашли новую причину для блокировки клиентов, у последних требуют не только объяснить источники появления средств, но и подтвердить их будущее использование.

С такой проблемой уже столкнулись многие люди, имеющие счета и вклады в российских банках. Двое из них связались со СМИ и рассказали свои истории. Один россиянин перевел вклад из МСП Банка в МКБ. После этого у него попросили предоставить подтверждающие документы не только относительно происхождения данных средств, но и письменное объяснение того, куда эти деньги будут потрачены в будущем.
У второго «пострадавшего» и вовсе заблокировали счет. Он вывел крупную сумму через один банк, хотя изначально эти средства находились в другом банке. В результате данная операция была заблокирована, а у него попросили предоставить документальное подтверждение происхождения этих денег. Россиянин сделал это, и ему заявили, что окончательное решение будет принято в течение трех недель.

СМИ связались с некоторыми банками, и те рассказали, в чем дело. Подобные проверки проводятся в рамках выполнения «антиотмывочного» федерального закона №115. Теперь они обязаны проверять все суммы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом по собственному усмотрению они могут запрашивать документы и на более мелкие транзакции.

Банки придумали новый повод для блокировки счетов россиян

Банки придумали новый повод для блокировки счетов россиян
Банки России нашли новую причину, чтобы блокировать вклады и счета. Кредитные организации сейчас запрашивают у своих клиентов отчет о потраченных средствах, снятых с личного счета. А также банки интересуются, откуда появляются деньги на открытие вклада. Такой информацией поделились клиенты Сбербанка и МКБ, которым звонили сотрудники и интересовались судьбой их сбережений. Если же человек не предоставит нужную ... ПОДРОБНЕЕ →

Обязать банки сообщать причины блокировки карт предложено в Госдуме

Обязать банки сообщать причины блокировки карт предложено в Госдуме
Банки должны оповещать клиентов о причинах блокировки их карт или мобильных кошельков. Депутаты Государственной думы выступили с предложением, согласно которого на банки необходимо возложить обязанность сообщать клиентам причину блокировки карт или мобильных кошельков. На сегодняшний день банки оповещают лишь о факте блокировки, умалчивая о причинах. Изменения необходимо внести в закон из-за того, что ... ПОДРОБНЕЕ →

Банки начали требовать с клиентов обоснование при переводе 1000 рублей

Банки начали требовать с клиентов обоснование при переводе 1000 рублей
В России некоторые банки начали требовать от своих клиентов обоснование на перевод небольших сумм. Речь идет о сумме от тысячи рублей, и если не предоставить кредитной организации требуемые документы, то карту или счет могут заблокировать. «Известия» пишут, что с проблемами столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. В банках таким образом пытаются справиться с мошенническими операциями и уходом ... ПОДРОБНЕЕ →

Банки просят граждан России обосновать переводы на тысячу руб.

Банки просят граждан России обосновать переводы на тысячу руб.
Усиление внимания к переводам на суммы в пределах тысячи руб. объясняется тем, что они используются гражданами как оплата за услуги либо товары. Ежели жители отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту либо счет могут заблокировать. Как сообщают Известия, с такой проблемой столкнулись держатели карт Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка из Москвы. Держателям ... ПОДРОБНЕЕ →

Европейские банки стали пристальнее следить за счетами россиян

Европейские банки стали пристальнее следить за счетами россиян
В рамках глобального обмена финансовой информацией европейские банки начали пристальнее следить за счетами, открытыми гражданами РФ. Тысячи заграничных счетов россиян волне могут быть заблокированы уже в ближайшее время. Процедура глобального обмена финансовой информацией проходит в 2 этапа, для России это присоединение завершится 30 сентября текущего года. В ходе подготовки к информационному обмену согласно ... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: dni24
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *