Банк "Тройка диалог" создал сеть из 70 оффшорных компаний - OCCRP

Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) представил итоги расследования, направленного на деятельность банка "Тройка диалог". По результатам проведенных исследований, банк под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более, чем 70 оффшорных компаний.

Оффшорная сеть действовала в период с 2006 года до начала 2013 года. За этот срок с ее помощью переведено $4,6 млрд, а выведено – $4,8 млрд. К таким выводам журналисты пришли, имея на руках данные о совершенных банковских переводах оффшорных компаний, которые имели счета в литовском банке Ukio. В Ukio, лишенном лицензии в 2013 году, имели счета как минимум 30 фирм, имевших отношение к "Тройке диалог".

В OCCRP уточнили, что не все юридические и физические лица, имевшие вклады в банке "Тройка диалог", причастны к сомнительным операциям. Но среди тех, кто замешан в них, встречаются и громкие имена.