Американские сыщики смогли распутать махинации с отмыванием денег «угольного короля» Александра Щукина

Бывший обладатель миллиардного состояния А. Щукин является одним из основателей холдинга «Сибуглемет». Ранее Щукин считался одним из 200 самых богатых людей России по версии журнала Forbes.

В настоящее время он находится под следствием по делу о вымогательстве и рейдерском захвате месторождения «Инской», пишет Сеть. Щукину также вменяется создание схемы по отмыванию денег с помощью «молдавского ландромата». Эта схема, целью которой было выведение денег через одну из самых бедных стран Европы – Молдавию – была раскрыта еще в 2014 году. Помогал в этом деле Щукину его зять – Ильдар Узбеков, который находится в Великобритании. Щукину удалось вывести на счета в британских банках крупные суммы – около нескольких сотен миллионов евро.

Эти махинации так и остались бы незамеченными, если бы Национальный банк Молдавии не обратился бы в одно из американских детективных агентств. Американские следователи смогли провести расследование и установить всю цепочку «российского ландромата». Результаты расследования были опубликованы в блоге спикера парламента Молдавии А. Канду. Сыщики смогли не только полностью раскрыть всю преступную цепочку на территории Молдавии, но и выявили британские и оффшорные компании. Детективы установили номинальных директоров этих компаний и схемы бенефициаров. Под пристальное внимание следователей попала компания Bliss Investment Group LTD, владельцем которой является Ильдар Узбеков, а также компания Bacaz Resources Limited, собственником которой числится его мать. Эти компании осуществляли транзакции через банк Trasta Kommercbanka в Риге. Именно через эти компании Щукин и выводил «отмытые» деньги за границу.

В скором времени на скамье подсудимых может оказаться не только Щукин, но и его зять Ильдар Узбеков, который в настоящее время скрывается на территории Великобритании и пока не может предстать перед российским судом.