ЦБ отозвал лицензии у 2-х банков из 3-й сотни

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руссобанка и ростовского Донхлеббанка, информирует РБК. Об этом говорится в заявлении ЦБ.

Регулятор признал неэффективной компанию внутреннего контроля в банке и объявил о повышенном репутационном риске в его работе.

Оба банка нарушали законодательство и нормативные акты ЦБ о сопротивлении легализации криминальных доходов в части своевременного и полного оповещения о сомнительных операциях. Регулятор также заявило признаках недобросовестных действий руководства, а именно действий по выводу ликвидных активов.

Банк РФ также отозвал лицензию у Руссобанка (268 место в системе).

Как отмечается в сообщении ЦБ, главным направлением деятельности Донхлеббанка было финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику.

В Донхлеббанк назначена временная администрация.

Кроме того, руководство банка подозревают в сомнительных транзитных операциях, включая теневую реализацию наличной выручки 3-м лицам и вывод денежных средств за рубеж. По достоверным располагаемым сведениям Банка Российской Федерации, на 1 декабря текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 268-е место в банковской системе РФ. Банк РФ не один раз применял в отношении банка меры надзорного влияния, в том числе ограничения и запрет на привлечение денег физ. лиц.

Все эти банки являются участниками системы страхования вкладов.

Донхлеббанк — участник системы страхования вкладов.

Организация внутреннего контроля в Руссобанке была признана неэффективной.

Руссобанк по результатам 9 месяцев 2018 года занял 265-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».