300 млн евро вывезли из Азербайджана и Грузии — Арестованы 10 менеджеров банка

Danske bank был основан в 1871 г в Копенгагене.

В Эстонии задержали десять бывших служащих местного отделения банка Danske Bank. По его словам, схваченные до этого работали в подразделении Danske Bank, оказывающем услуги VIP-клиентам (Private Banking), и могут быть причастны к отмыванию проходивших через банк больших сумм. По предварительным имеющимся сведениям Arileht, среди задержанных нет прежнего руководителя банка Айвара Рехе.

Осенью газета Financial Times докладывала, что только за один год через эстонское отделение Danske Bank было проведено 30 млрд долларов нерезидентов, как правило жителей Российской Федерации и остальных стран, бывших до этого республиками СССР.

По ее словам, все схваченные - жители Эстонии, они были менеджерами по работе с покупателями, «в обязанность которых входило препятствовать отмыванию денег». Кроме того, были арестованы активы в объеме 1 млн евро.

Как сказала в среду pr-служба национальной прокуратуры Эстонии, у правоохранительных органов есть «основания подозревать, что схваченные специально позволяли клиентам банка исполнять сделки, связанные с отмыванием денег». В то же время и Перлинг, и расследующий «дело Danske Bank» госпрокурор Марек Вахинг выделили, что расследование было начато еще до обращения Браудера.

Осенью генпрокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил по отмыванию денег.

«Все принятые решения были основаны на информации высокого качества». Годом спустя он скончался в СИЗО «Матросская тишина».

В середине осени руководство Эстонии приняло решение провести свое расследование о происходившем в эстонском отделении банка Danske. Инвестор пришел к выводу, что преследование юриста было связано с тем, что он раскрыл схему вывода средств из РФ.