В Екатеринбурге будут судить создателей финансовой пирамиды российского размаха

Зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев утвердил обвинительное заключение и направил на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга на рассмотрение небывалое по количеству пострадавших и объему томов уголовное дело организаторов, как считает следствие, финансовой пирамиды, действовавшей по всей России под вывеской кредитно-потребительского кооператива «Актив». Об этом Znak.com сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Обвиняемыми по этому делу проходят Илья Брыляков и Александр Харин. Им инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») и пункт «а» части 2 статьи 174.1 УК РФ («Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору»). Санкция по ним предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Расследованием этого дела занимались сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области. На то, чтобы разобраться во всех обстоятельствах, у них ушло порядка 10 лет. Работа велась настолько тщательно и кропотливо, что даже коллеги по силовому блоку отзываются о тех, кто вел это дело, с большим уважением, подчеркивая, что оно стало для следователей ГСУ едва ли не делом всей жизни.

Согласно материалам уголовного дела, финансовую пирамиду Брыляков и Харин организовали в 2005 году. По декабрь 2010 года они выступали в роли фактических руководителей ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив», а также через Удмуртский инвестиционно-строительный банк. В последнем они лично и через аффилированных лиц со второй половины 2008 года по декабрь 2010 года владели контрольным пакетом акций.

Всего в качестве потерпевших по делу проходят 26,5 тыс. граждан, у которых за 5 лет было похищено около 1,6 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей через кредитно-потребительский кооператив, еще 300 млн рублей через банк. Деньги злоумышленниками привлекались под видом участия в торгах на рынке Forex (международный рынок межбанковского обмена валют по свободным ценам).

Как работает всероссийская биткоин-пирамида, которую организовали молодые уральцы

Для отъема денег у населения, как говорится в уголовном деле, обвиняемые развернули сеть своих кредитных кооперативов в нескольких регионах России: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, в Москве, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии. Попутно была развернута широкая рекламная компания.

Интерес клиентов подогревался высокими процентными ставками — до 60% годовых. При этом клиентам предлагалось делать ставки на максимально долгий срок. В некоторых случаях в договорах указывалось, что вкладчик сможет забрать свои денежные средства с процентами только через 100 недель. Также клиентов стимулировали привлекать в кооператив своих знакомых, обещая за это значительное увеличение процентов по вкладу. В среднем суммы вкладов составляли 100 тыс. рублей. Однако есть случаи, когда персональные потери пострадавших достигали 100 млн рублей.

Как и в случае с самой известной российской пирамидой МММ, выплаты первым клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков. Но с какого-то момента выплаты прекратились. Часть денег, порядка 91,5 млн рублей, обвиняемые вывели на свои счета через счета подконтрольных лиц, чтобы как раз приобрести акции АО «Удмуртинвестстройбанк».

Уголовное дело состоит из 2 тыс. 830 томов. Только на то, чтобы ознакомиться с материалами, у обвиняемых ушло 2,5 года. Брыляков и Харин начали читать свое дело с марта 2016 года. 14 раз следствие выходило в суд с ходатайством об ограничении обвиняемых в сроке ознакомления с материалами уголовного дела.

Семьи с детьми-инвалидами потеряли деньги в биткоиновой пирамиде

Согласно данным СПАРК, кредитно-потребительский кооператив «Актив» на данный момент не действует. Из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) его вычеркнули в августе 2017 года. Также Брыляков выступал ранее в качестве совладельца компании «ФСБ Паритет» в Удмуртии (расшифровывается как «фонд содействия бизнесу»; основным владельцем выступал АО «Удмуртинвестстройбанк»). С 2009 года этой компанией владеет Анатолий Шестов. Вместе с Хариным Брыляков фигурировал в качестве совладельца ООО «Стандарт», зарегистрированного в Екатеринбурге (сейчас компанией владеет Ольга Королевская, директором выступает Людмила Брылякова — мать обвиняемого).

В 2013 году Брыляков совместно со своей супругой Натальей выступили в качестве соучредителей международного потребительского общества «Семья». В качестве основного вида деятельности прописано «торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями». На данный момент учредителями выступают Надежда Константинова, Диана Крохалева, Камиль Нурисламов, Алексей Соловьев. Последний является также директором данной структуры.

Офис МПО «Семья», к слову, располагается на улице Вайнера неподалеку от управлений свердловской полиции и ФСБ. На старте проекта людям предлагалось получить финансирование на развитие собственных бизнес-проектов. Для доступа к этой «системе» необходимо было внести некий стартовый взнос.