В Германии шерстят «Дойче банк» из-за «панамского досье»

«Экономика». Немецкая милиция провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте в связи с подозрениями в отмывании денежных средств, информирует CNBC. В обысках участвовали 170 служащих прокуратуры и полицейских. Имена этих служащих не называются. Об этом проинформировала генпрокуратура Германи.

Сообщается, что обыск проводится в связи с подозрениями в отмывании денег.

В рамках обысков изымаются документы и электронные носители. В операции были задействованы порядка 170 служащих правоохранительных органов.

«Это правда, что милиция сейчас проводит расследование в различных офисах нашего банка в Германии».

В Deutsche Bank не стали опровергать информацию о происходящем и сообщили о полной готовности сотрудничать со следствием. «Мы будем во всех отношениях сотрудничать с властями», — говорится в заявлении банка в Твиттер.

Акции Deutsche Bank к 14:51 мск снизились на 3,83%.

По располагаемым достоверным данным прокуратуры, только в 2016 г не менее 900 клиентов с объемом бизнеса €311 млн, предположительно, обслуживались «дочкой» Deutsche Bank на английских Виргинских островах.

В основу расследования по делу Deutsche Bank легли данные из «панамского досье». По предварительной достоверной информации следствия, только за 2016 год не менее 900 клиентов провели через банк транзакции приблизительно на 311 млн евро.