В штаб-квартире Deutsche Bank проходят обыски

Работники правоохранительных органов проводят обыски в штаб-квартире крупнейшего германского финансового конгломерата Deutsche Bank, располагающейся во Франкфурте-на-Майне.

По достоверным сведениям агентства, милиция ищет информацию о деятельности 2-х служащих банка, которые, предположительно, помогали клиентам регистрировать офшоры для отмывания денег.

В процессе рейда изымается документация, говорится в сообщении.

Изъятие банковских документов проводит 170 служащих силовых служб Германии.

В 2015-ом году Федеральное управление финансового надзора Германии выписало Deutsche Bank штраф €40 млн за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Как передает Bloomberg ссылаясь на объявление прокуратуры города, факты создания офшорных счетов для клиентов Deutsche Bank были установлены после публикации «Панамского досье».

Расследование ведется в отношении неназванных управляющих и ряда служащих финансовой организации.

По утверждению уполномченных Deutsche Bank, руководство на 100% работает с властями и свободно предоставляет для проверки все нужные документы. Их подозревают в помощи клиентам в создании офшорных компаний. Расследование связано с конфиденциальными документами панамской юридической компании Mossack Fonseca, известными как «панамский архив». Активами Ролдугина управляли из банка «Россия», который СМИ называют «банком друзей Путина».