В штаб-квартире Deutsche Bank проходят обыски

В штаб-квартире Deutsche Bank проходят обыски


Работники правоохранительных органов проводят обыски в штаб-квартире крупнейшего германского финансового конгломерата Deutsche Bank, располагающейся во Франкфурте-на-Майне.

По достоверным сведениям агентства, милиция ищет информацию о деятельности 2-х служащих банка, которые, предположительно, помогали клиентам регистрировать офшоры для отмывания денег.

В процессе рейда изымается документация, говорится в сообщении.

Изъятие банковских документов проводит 170 служащих силовых служб Германии.

В 2015-ом году Федеральное управление финансового надзора Германии выписало Deutsche Bank штраф €40 млн за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Как передает Bloomberg ссылаясь на объявление прокуратуры города, факты создания офшорных счетов для клиентов Deutsche Bank были установлены после публикации «Панамского досье».

Расследование ведется в отношении неназванных управляющих и ряда служащих финансовой организации.

По утверждению уполномченных Deutsche Bank, руководство на 100% работает с властями и свободно предоставляет для проверки все нужные документы. Их подозревают в помощи клиентам в создании офшорных компаний. Расследование связано с конфиденциальными документами панамской юридической компании Mossack Fonseca, известными как «панамский архив». Активами Ролдугина управляли из банка «Россия», который СМИ называют «банком друзей Путина».

Сберегательный банк перенес сделку по турецкой «дочке»

Сберегательный банк перенес сделку по турецкой «дочке»
Сделка по продаже турецкого Denizbank будет закрыта в конце 2018 года — начале 2019 года. Это следует из финансового отчета крупнейшего русского банка за третий квартал нынешнего 2018-ого по международным стандартам финансовой отчетности. Как объяснил зампред правления Сбербанка Александр Морозов в процессе конференции с аналитиками, сроки сдвинулись в связи с согласованиями сделки со стороны регуляторов. Ранее ... ПОДРОБНЕЕ →

Недооценили: Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооценённых валют

Недооценили: Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооценённых валют
Немецкий банк Deutsche Bank провёл оценку валют по методике поведенческого равновесного валютного курса. В тройку лидеров попал российский рубль. После полученных результатов исследований немецкие аналитики сделали своё заключение. Оказалось, что российский рубль на 15% слабее своего «справедливого курса». К недооценённым валютам присоединились: турецкая лира и колумбийский песо. Они и составили тройку лидеров... ПОДРОБНЕЕ →

Deutsche Bank предупредил инвесторов в криптовалюты о риске потери всех денежных средств

Deutsche Bank предупредил инвесторов в криптовалюты о риске потери всех денежных средств
Среди рисков он выделил высокую волатильность, возможность манипуляции ценами, потерю либо кражу данных, и подчеркнул, что криптовалюты больше подходят для спекулятивных вложений денег. «Мы не советуем данного, это только для спекулятивных инвесторов». По утверждению профессионала, существует опасность полной потери средств. Об этом объявил руководитель инвестиционного отдела подразделения по управлению частным ... ПОДРОБНЕЕ →

Неизвестный, угрожая тесаком, ограбил банк в Шымкенте

Неизвестный, угрожая тесаком, ограбил банк в Шымкенте
Забрал оттуда около 16 млн тенге, 23 тысячи долларов США и 8 500 русских руб. и исчез в неизвестном направлении. Установлена сумма ущерба, нанесенная злоумышленником, ограбившим отделение Kaspi bank в Шымкенте, информирует Tengrinews.kz. По информации служащих банка, ограбление случилось вечером 13 октября, когда неизвестный ворвался в отделение в маске, бросил на пол предмет, схожий на «взрыв пакет»... ПОДРОБНЕЕ →

Во Флориде мужчина ограбил банк по инструкции из интернета

Во Флориде мужчина ограбил банк по инструкции из интернета
По утверждению служащих милиции округа Пинеллас, 26-летний Уильям Джо Джонсон пришел в отделение банка, проинформировал кассиру, что у него есть с собой пистолет, после этого распорядился отдать все наличные деньги. По этой причине он запросил в поисковой системе информацию об процессе ограбления банка и пользовался ею на предыдущей неделе. Информацию сообщило СМИ Tampa Bay Time, ссылаясь на слова шерифа. Сумма... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: newsler
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *