Большие операции по мобильным счетам подпадут под контроль

Но доля таковых операций может вырасти в связи с недавней отменой комиссий при переводах между абонентами.

В законодательном проекте отчетливо прописывается, какие операции подлежат обязательному контролю, и, соответственно, определяется уровень, с которого этот контроль осуществляется, а информация предоставляется в службу финансового мониторинга, уточнил один из создателей поправок, руководитель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сам разработанный руководством законодательный проект был принят нижней палатой парламента с самого начала октября. «Экономика». В Государственную думу внесен законодательный проект о контроле за почтовыми переводами на сумму от 100 000 руб., а еще оплатой услуг связи на сумму не менее 50 000 руб.

Согласно проекту закона, почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и операции по мобильным счетам на сумму не менее 50 000 рублей будут подлежать «обязательному контролю».

Также законодательный проект определяет список операций, подлежащих обязательному мониторингу.

По сегодняшним правилам, обязательному мониторингу подлежат валютные операции клиентов в размере не менее 600 тыс. руб. Как говорится в объяснительной записке к документу, для каждой организации будет определен собственный вид операций, который будет подлежать обязательному мониторингу. Сейчас предлагается контролировать компании, которые оказывают всевозможные консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).