Хищение 20 млн долларов из Ощадбанка — схвачен сын народного депутата

23 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 млн. долларов государственного «Ощадбанка». НАБУ расследует уголовное производство по фактам завладения 20 миллионами долларов госбанка депутатом.

В частности, как отмечает печатное издание, в 2016-ом году государственный банк «Ощадбанк» отсудил $200 млн у совладельцев агрохолдинга «Креатив» Юрия Давыдова и Максима Березкина.

«Среди подозреваемых — два действующих и одно бывшее должностное лицо „Ощадбанка“». Об этом передает pr-служба НАБУ. Одна из них работает заместителем председателя правления «Ощадбанка», а на момент совершения правонарушения была директором департамента корпоративного бизнеса данного банка.

Остальные подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний «Креатив», ряд бывших должностных лиц учреждений, которые входят в состав данного холдинга, а еще оценщик.

После получения средств тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии.

Телеграм-канал The Newsroom сказал, что среди 10 задержанных есть и сын народного депутата Станислава Березкина. Так как размера обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с рабочими банка соучастники составили договор о якобы поставке продукта, по которому право требования денег на сумму свыше 100 млн грн было передано в качестве обеспечения кредита. После того этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью. «Указанные корпоративные права в дальнейшем распределены между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером», — поведали в САП. Представление о разрешении на привлечение народного депутата к уголовной ответственности направят генпрокурору.

«Детективы НАБУ имеют подтверждения, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица Ощадбанка опирались на непроверенные, а время от времени и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием», — подчеркнули в НАБУ.

В данный момент детективы выполняют следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.