В Екатеринбурге вынесли приговор банде, которая незаконно вывела в Китай почти 600 млн. рублей

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор в отношении граждан РФ и КНР, обвинявшихся в совершении незаконных валютных операций.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в период с февраля по декабрь 2014 года мошенниками была создана организованная группа из десяти человек, действующая на территории Екатеринбурга и Тюмени. Она разработала внешнеэкономические договоры с китайской компанией, которые содержали недостоверные сведения о назначении переводов денежных средств в эту страну.

Член группы, являющийся гражданином КНР, систематически предоставлял денежные средства, подлежащие незаконному переводу в валюте на территорию Китая, и сообщал сведения о подставных китайских компаниях-получателях платежей для изготовления от их имени подложных документов для банков РФ. В общей сложности банда осуществила незаконные денежные операции на сумму свыше 595 млн. рублей.

Все фигуранты дела были признаны виновными по всем эпизодам и понесли наказание в зависимости от роли и степени участия. Восемь фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы до 6,5 лет, еще двое - 5 лет условно и штрафы.