В Екатеринбурге вынесли приговор банде обнальщиков, заработавшей на аферах более 1 млрд. рублей

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор членам банды занимавшейся обналом. На аферах в банковских операциях они заработали свыше 1 млрд. рублей.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, мошенники занимались преступной деятельностью с января 2007 года по апрель 2011-го. Согласно придуманной схеме, они находили клиентов - физических и юридических лиц, которые хотели скрыть от налоговой свои доходы путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличку. В результате клиенты получали наличные средства с вычетом комиссии в размере нескольких процентов - от 2,3% от перечисленных по безналу средств.

Все члены мошеннической группы были признаны виновными по статье «незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Главарь и инициатор аферы получил 4 года колонии и штраф в размере 900 тыс. рублей. Остальные участники ОПГ (всего восемь человек) получили от 2 до 4,5 лет и штрафы от 200 тыс. до 900 тыс. рублей.