Курганских бизнесменов обвиняют в мошенничестве с пластиковыми окнами на миллионы рублей

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных предпринимателей, обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере (по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ). Двоим из них также инкриминируют фальсификацию доказательств по гражданскому делу (часть 1 статьи 303 УК РФ), сообщает сегодня пресс-служба следственного управления СКР по региону. По делу уже утверждено обвинительное заключение.

По версии следствия, в 2015 году, действуя от имени одного ООО и одного ИП, бизнесмены заключили с застройщиком договор на поставку и установку пластиковых окон — более 1 тыс. 200 штук в одной из новостроек Кургана.

Чтобы исполнить договор с застройщиком, действуя от имени ИП, обвиняемые заключили в свою очередь договор на производство и поставку оконных блоков с компанией из Омска. Стоимость сделки по договору превысила 5,5 млн рублей. Получив более 4 млн рублей предоплаты, компания из Омска поставила на объект строительства в Кургане более 800 окон. Часть окон обвиняемые приняли сами, а затем поручили приемку постороннему человеку.

В дальнейшем обвиняемые установили окна на объекте у основного заказчика, после чего подписали с застройщиком акт приема выполненных работ.

Затем, рассчитывая на недостаточность и малую информативность финансово-хозяйственных и товарно-сопроводительных документов у поставщика из Омска, бизнесмены подали в суд иск о возврате предоплаты, поскольку окна якобы не получили (на самом деле, по данным силовиков, их принял тот самый человек, которому они это поручили). Речь шла о сумме более 3,7 млн рублей и 500 тыс. рублей договорной неустойки. Поддерживая свои исковые требования, обвиняемые изготовили и предоставили в Арбитражный суд Курганской области фальсифицированные документы, свидетельствующие о том, что поставка оконных конструкций была произведена не компанией из Омска, а аффилированным к индивидуальному предпринимателю юридическим лицом, в котором двое из обвиняемых являлись руководителями.

По уголовному делу проведено более 20 экспертиз и различных исследований, допрошено более 50 свидетелей, произведено более 10 обысков и выемок. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.