Европейские банки усилили контроль за счетами богатых граждан России

Европейские банки стали очень внимательно относиться к проверке счетов нерезидентов, а кроме этого запрашивать документацию, предоставлять которую клиентам не было нужно, когда они открывали счет. Об этом передает РБК ссылаясь на банкиров и юристов, которые столкнулись с нововведениями.

По предварительным имеющимся сведениям на текущий момент источника одного из 5-ти основных банков Швейцарии, у тыс. русских жителей могут быть заблокированы заграничные счета из-за создания видимости изменения налогового резидентства.

Как стало известно сегодня, 6 февраля, из сообщения РБК, со ссылкой на источники в зарубежной банковской сфере, заграничные банки в процессе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР стали не менее тщательно проверять счета нерезидентов.

1-ый этап (для не менее чем 100 стран, принимавших непосредственное участие в разработке соглашения и стандартов) закончился 30 сентября 2017 г.

Кроме того, налоговые органы различных стран сейчас смогут требовать дополнительные документы о владельце счёта.

По заявлениям банкиров, есть два основных показателя, на которые обращают внимание иностранные банки.

2-ой этап должен закончиться до 30 сентября 2018-ого года.

Главная цель новейшей системы — борьба с уклонением от уплаты налогов. 1-ый - источник происхождения денег, 2-ой - подтверждение налогового резидентства. Как пояснили в Smartgen, в числе клиентов банков этих стран появились, в частности, израильские жители с российскими источниками происхождения капитала. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы удостовериться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке.

Проверки могут повлечь за собой ограничение права клиента распоряжаться своими средствами. Такие ограничительные меры применяются только после решения уполномоченных органов, другими словами судов либо налоговых органов, объясняют юристы.