Вынесен вердикт криминальной группе, которая нелегально обналичила через «Новобанк» не менее 290 млн.

Сегодня, 6 октября 2017-ого, Новгородский районный суд вынес обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении местных граждан Александра Матвеева, Антона Емельянова, Светланы Топчиенко.

Они признаны виновным по статьям «осуществление банковской деятельности без особого разрешения» и «незаконное образование юридического лица через подставных лиц». В этом случае как раз имело место извлечение заработка, однако не в крупном, а в особо крупном размере, что предвидено п. б. ч 2. указанной статьи.

Как установлено в суде, преступная группа включала в себя троих граждан Великого Новгорода.

Вменяется это Матвееву и Емельянову, а Светлана Топчиенко привлекается за пособничество. С конца 2011-ого по середину 2014-го дельцы обналичивали деньги при помощи поддельных «платежек» и фирм-однодневок, которые были зарегистрированы в Новгородской области. В целом организованной противозаконной группой было нелегально обналичено не менее 290 млн руб., а их минимальный преступный заработок составил приблизительно свыше 10 млн руб. Вину в совершенных злодеяниях Емельянов и Топчиенко не признали.

Главаря противозаконной группы еще в 2014 г. приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сегодня собственный вердикт судья вынесла быстро. Матвееву было назначено наказание в виде 3,5 лет и 10 дней лишения свободы со штрафом 300 000 рублей, Емельянову — 3 года лишения свободы со штрафом 250 тысяч рублей, Топчиенко — 2 года со штрафом 100 000 рублей, проинформировали «Колмово.ру» в прокуратуре Новгородской области.

Сотрудники «прачечной» проведут три с половиной и три года в колонии общего режима, глава отдела по работе с юридическими лицами банка — два года в колонии общего режима. Всех 3-х фигурантов дела сразу в зале суда заключили под стражу. Тем не менее, у подсудимых есть 10 дней на обжалование вердикта.