Украинских политиков заставят отчитываться относительно домов и обучения детей в Англии
Также с 1 января в Британии вступил в силу закон «Об уголовных финансах», который значительно упрощает правоохранительным структурам Англии процесс конфискации имущества, происхождение которого не объяснено (unexplained wealth orders, UWO). Они, в частности, предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы не менее 50 000 фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до того времени, пока владелец как положено не разъяснит их происхождение.
Согласно закону, предметом расследования вполне может стать даже отдых, лечение либо обучение детей.
В частности, он сослался на так называемую операцию «Laundromat» («Российский ландромат») — схему, в которой поддельные компании, основанные в Англии, отмывали деньги из РФ через западные банки.
При всем этом новые правила распространяются и на «политически значимых лиц», к числу которых относятся, в том числе народные избранники разнообразных уровней, бывшие и действующие чиновники, а еще высокопоставленные начальники госпредприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими «политически значимыми лицами» людей, в частности на родственников и помощников. «Фактически это презумпция виновности и именно собственник недвижимости, банковских счетов либо прочего имущества, которое вызывает подозрения со стороны контролирующих органов Англии, обязан обосновать законность происхождения средств», — передает издание. Если не удастся пояснить, что средства заработаны честным путем, это имущество может быть конфисковано.
Проверки коснутся инвесторов из Российской Федерации, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.
Каждые 4 из 10 элитных квартир либо домов в столице Англии могут быть куплены за коррупционные деньги, выведенные из иностранных государств, считают в Transparency International UK.
Еще 1 января на Британских островах вступил в силу закон «О уголовных финансах».
Сообщается, что приблизительно ?90 млрд (более 100 млрд евро) незаконных денежных средств отмываются в Соединенном Королевстве каждый год. Он отчетливо определяет процесс конфискации имущества. Закон «Ордера на имущество невыясненного происхождения» является его продолжением и детализацией.
