Луценко нашел на фондовом рынке «мусор» на 25 млрд
ГПУ нашла на фондовой бирже «мусорные» ценные бумаги на сумму в 25 млрд грн.
По ее словам, оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили группу лиц, которая занималась финансовыми махинациями на фондовом рынке.
Стоимость бумаг была завышена в десятки раз. «Услугами финансовых мошенников как правило пользовались инвестиционные фонды и страховые компании», — сообщается в заявлении.
Злоумышленники, имея все нужные знания и рычаги влияния, искусственно и контролируемо увеличивали стоимость так называемых «мусорных» ценных бумаг, эмитентами которых были подконтрольные организатору фиктивные учреждения, за счет чего их цена увеличивалась в 20 раз.
Во время следствия правоохранители установили организатора противозаконной схемы и задействованных в ней должностных лиц фондовых бирж.
Таким образом, путем противозаконных манипуляций их цена увеличивалась в 20 раз. Каждый месяц указанной криминальной группой в реальном секторе экономики реализовывались «мусорные» ценные бумаги на общую сумму не менее млрд грн. «Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов», — подчеркнули в ГПУ. По предварительным сведениям, участники финансовых сделок каждый месяц получали за свои услуги миллионные прибыли.
В четверг говорилось, что Генеральная генпрокуратура провела обыски в государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
«В итоге данной криминальной деятельности на фондовом рынке Украинского государства сейчас обращаются „мусорные“ ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, неоправданно завышенной капитализации, около 25 млрд грн», — проинформировали в ведомстве.
На текущий момент на основании разрешения следственного судьи проводятся обыски в помещении офисов учреждений, задействованных в противоправной схеме.
Правоохранители изъяли более 50-ти печатей учреждений и документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.