Екатеринбуржец поучаствовал в незаконных валютных операциях на сумму 2,8 млрд. рублей

Октябрьский райсуд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя 1982 года рождения, обвиняемого в совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 2,8 млрд. рублей.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в 2014 году директор одной из местных организаций (дело в отношении него выделено в отдельное производство), создал группу для проведения незаконных валютных операций под видом транспортировки и продажи трубной продукции и металлопроката. В группу вошли пять человек, в том числе и указанный фигурант, который покупал не функционирующие предприятия, сопровождал подставных лиц, совершал телефонные переговоры и готовил подложные документы для подтверждения незаконных операций с валютой.

В период мая 2014-го - марта 2018 года сообщники совершили операции по переводу денег на банковские счета юрлиц зарубежных государств в иностранной валюте. При этом участники предоставили коммерческим банкам документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Часть преступников была осуждена Октябрьским судом Екатеринбурга в декабре прошлого года на сроки от 2 до 5 лет в колонии общего режима. Мужчина 1982 года рождения был объявлен в розыск, а уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы» в отношении него выделено в отдельное производство. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.