На Урале вынесен приговор по делу о незаконном переводе за границу 2 млрд. рублей

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор в отношении трех членов группы, которые незаконно вывели за границу свыше 2 млрд. рублей.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, организатор группы - местный житель, 1977 года рождения, и его подельники (всего шесть человек), в период с 2014-2018 годов совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более 2 млрд. рублей. Для этого они использовали подконтрольные им юрлица и предоставляли в банки уральской столицы подложные документы. Затем они проводили обналичивание этих денег.

По месту жительства подозреваемых и в арендованных офисах были обнаружены учредительные документы, печати, штампы, электронные подписи, обеспечивавшие доступ к банковским счетам подконтрольных юрлиц.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В итоге организатор группы был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще двое членов, женщина и мужчина, к 3 и 2 годам колонии общего режима. Также они им назначены крупные штрафы.

Ранее Октябрьский суд вынес приговор в отношении одного участника - женщины, заключившей досудебное соглашение. Она получила три года условно. Еще два члена группы находятся в розыске.