Уголовное дело о легализации 1 млрд рублей ФБК передано в ГСУ СКР

Уголовное дело о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией передано в Главное следственное управление СК России. Такое решение принял глава СКР Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства. Никаких других подробностей относительно данного уголовного дела СКР не сообщил. Данные о том, есть ли в данном деле подозреваемые, обвиняемые, от кого конкретно сотрудники ФБК якобы получали денежные средства, остаются неизвестным.

Напомним, о возбуждении уголовного дела против ФБК следователи сообщили 3 августа, когда в Москве проходили несогласованные с местными властями акции протеста в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. СКР тогда официально сообщал, что уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»).

По версии следствия, «с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией“ (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем». «Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации», — говорилось на сайте СКР.

В ведомстве сообщали, что «следователями будут установлены источники получения преступных денежных средств, их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда».