Прокуратура проводит обыски у экс-руководства банка «Капитал»

О случившемся сообщили в пресс-центре Генпрокуратуры Украины.

В рамках досудебного расследования удалось установить, что на протяжении 2011-2013 годов благодаря банку «Капитал» осуществлялись валютные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС.

«В четверг, 26 октября 2017 г, следователями основной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины на основании соответствующих разрешений суда проводятся обыски по местам жительства лиц, причастных к руководству банка „Капитал“ и месту расположения офисных помещений, которые используются бизнес-структурами окончательного владельца данного банка в бизнес-центре „Гулливер“», — сообщается в заявлении.

Также через «Капитал» переводили деньги из иностранных стран на банковские счета подконтрольных Клименко учреждений из группы «Юнисон».

В частности в рамках досудебного расследования Клименко подозревают в участии в организованной Януковичем противозаконной организации, совершении в ее составе тяжкого правонарушения в сфере служебной деятельности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере, и в совершении в 2011—2017 годах легализации (отмывания) доходов, приобретенных криминальным путем в особо крупных размерах.

Согласно данным следователей, лица банка «Капитал» по указанию его окончательного владельца обеспечили «уничтожение всей банковской информации, хранившейся на компьютерных носителях».

«Следствием установлено местопребывание значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка „Капитал“ и получено неоспоримые свидетельства функционирования криминальной организации», — сказано в сообщении.

«Указанные обыски никаким образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата», — подчеркивают в прокуратуре.

Напомним, следователи основной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры на основании разрешений суда проводили обыски по месту проживания лиц, причастных к функционированию схемы легализации денег прежнего министра доходов и сборов Александра Клименко.