Путин подписал закон, расширяющий основания для отказа в валютных операциях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в статьи Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

«Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, ежели они противоречат условиям денежного законодательства РФ, а кроме этого в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям», — говорится в справке Государственно-правового управления.

Также закон несомненно поможет значительно граничить активность тех лиц либо компаний, которые изготавливают сомнительные операции с применением иностранной валюты.

До этого банк мог отказаться обменивать валюту только в случае, ежели есть подозрения, что операция совершается ради отмывания доходов, приобретенных криминальным путём, либо для снобжения деньгами терроризма, отмечает ТАСС. Но в основной массе случаев маленькие и средние банки не обращают внимания на происхождение огромного количества капитала у клиента и проводят операцию, так как это один из методов получения прибыл кредитной организации. Например, ежели речь идет об операциях по легализации уголовных доходов.