ЦБ РФ отозвал лицензию у Регионфинансбанка

С 17 ноября Центральный банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Регионфинансбанка (Москва), сообщается на сайте ЦБ.

«Бизнес ООО КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета», — поясняется на сайте регулятора.

Также ЦБ установил в деятельности банка многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По данным Банка России, по величине активов эта кредитная организация занимала 480-е место в банковской системе РФ.