Иван Филипов
Опубликовано: 09:24, 14 ноябрь 2017
По материалам: province
Другие новости

ЦБ отозвал лицензию у "Платежного клирингового дома"

ЦБ отозвал лицензию у "Платежного клирингового дома"

С 14 ноября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Небанковская кредитная организация "Платежный клиринговый дом" (Москва), сообщается во вторник на сайте регулятора.


"НКО "Платежный клиринговый дом" (ПКД) не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России также считает, что в 2016 году "Платежный клиринговый дом" проводил сомнительные транзитные операции.

По данным Банка России, на 1 ноября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 548-е место в банковской системе РФ.

"Платежный клиринговый дом" не является участником системы страхования вкладов.

Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)