12 фев 00:00Общество

Хищение на 60 млн долларов: НАБУ закончило расследование в отношении подозреваемого

Хищение на 60 млн долларов: НАБУ закончило расследование в отношении подозреваемого

НАБУ завершило расследование в отношении представителя международного зернотрейдера, причастного к нанесению 60 млн долларов убытков "Государственной продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Об этом НАБУ сообщает в понедельник на своем официальном сайте.

Указывается, что 11 февраля подозреваемому и стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

По версии следствия представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования, в том числе с признаками фиктивности, было поставлено в Саудовскую Аравию.

"Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере 60 млн долл. США", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявляют, что представитель международного зернотрейдера через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, легализовал более 40,9 млн долларов, действуя согласно указаниям организатора схемы, которым оказался гражданин Венгрии.

Расследовать приведенные факты детективы НАБУ начали в июле 2016 года. НАБУ также заявляет, что установлена причастность к преступлению ряда лиц, среди которых - председатель правления ГПЗКУ.
"Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долл. США", - заявляют в ведомстве.

В этом деле обвинительный акт в отношении советника председателя правления ПАО "ГПЗКУ" в январе 2018 года направлен в суд. Еще два человека объявлены в розыск.

НАБУ объявило о подозрении двум лицам, причастным к хищению 8,2 млн долл. "Укркосмоса"

НАБУ объявило о подозрении двум лицам, причастным к хищению 8,2 млн долл.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении двум лицам, вероятно причастным к нанесению 8 млн 245 тыс. долл. ущерба ГП "Укркосмос". Об этом говорится в сообщении НАБУ. Один из подозреваемых – бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства ... ПОДРОБНЕЕ →

НАБУ: САП сообщила мэру Одессы о подозрении в растрате

НАБУ: САП сообщила мэру Одессы о подозрении в растрате
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в растрате имущества. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. По информации НАБУ, сообщение о подозрении было вручено по поручению главы САП Назара Холодницкого, который подписал документ. Также о подозрении было сообщено заместителю мэра, директору Департамента коммунальной собственности и председателю Постоянной ... ПОДРОБНЕЕ →

В НАБУ сообщили об исчезновении со счетов Ощадбанка $ 156 млн

В НАБУ сообщили об исчезновении со счетов Ощадбанка $ 156 млн
НАБУ ведет расследование в отношении сотрудников Государственного Ощадбанка из-за исчезновения 156,8 млн долларов на арестованных счетах компании, принадлежащей депутату Верховной Рады Александру Онищенко. Так, в рамках расследования газового дела Онищенко на счета подконтрольной ему компании Quickpace Limited в Ощадбанке в мае 2016 года был наложен арест. Тогда там было 156,8 млн долларов и 218 100 гривен. ... ПОДРОБНЕЕ →

НАБУ объяснило задержание Авакова-младшего

НАБУ объяснило задержание Авакова-младшего
Сын главы МВД Александр Аваков, экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков задержаны по подозрению в растрате более 14 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. «По версии следствия, в 2015 году указанные лица, причастные к покупке на средства МВД Украины рюкзаков по цене, существенно превышающей среднерыночную... ПОДРОБНЕЕ →

НАБУ начало расследование в отношении Омеляна

НАБУ начало расследование в отношении Омеляна
Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении. Об этом говорится в материалах суда, размещенных в электронном реестре. НАБУ расследует уголовное производство, открытое по подозрению в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. В ходе досудебного расследования установлено... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: gogetnews
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *