В государстве Украина объявили в розыск прежнего владельца одного из банков
Об этом передала pr-служба Фонда гарантирования вкладов в начале рабочей недели.
Собственники и должностные лица ПАО «КБ „Стандарт“ в период с 2013 по 2015 годы организовали схему выдачи кредитных средств на подконтрольные им фиктивные компании, похитив так 903,8 млн грн, проинформировала 17 декабря pr-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины (ФГВФЛ)».
Отмечается, что в 2013—2015 годах, накануне вывода банка с рынка, его должностные лица выдали 903,8 млн. грн кредитов связанным с собственниками банка организациям и физическим лицам.
Потенциально причастным к афере сотрудникам и собственникам банка предъявлено подозрение, владелец объявлен в розыск, суд выдал распоряжение на его арест.
В Фонде подчеркнули, что в дальнейшем кредитные средства, приобретенные субъектами хозяйствования, перечислялись на счета предприятий с признаками фиктивности и подставных физлиц, с целью конвертации безналичных средств в наличные и снятия их в кассах банковских учреждений, оплаты за фиктивными валютными контрактами. Залогодателями, как правило, выступали несколько подконтрольных фиктивных компаний. Проводится розыск в том числе путем средств «Интерпол».
Средства по кредитным контрактам предоставлялись без обеспечения с условием своего рода «отложенного» представления обеспечения в срок до конца месяца, и впоследствии обеспечение оформлялось «на бумаге», а уже в первые дни следующего месяца это обеспечение освобождалось банком от обременения. «Таким образом, на основании указанных кредитных договоров осуществлялся фактический вывод (хищение) средств из банка и создавалась имитация обеспеченности перед НБУ», — поведали в ФГВФЛ.
Справка УНИАН. Банк «Стандарт» (г. Киев) работал на рынке государства Украины с 2008 года и заходил в группу маленьких финучреждений по активам. «Как следствие, при заявленной „на бумаге“ балансовой стоимости активов банка в более чем 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз меньше — 41 млн грн», — сообщается в пресс-релизе.
