Государственная дума принудила зарубежные банки отчитываться за все операции клиентов по обналичке
Государственная дума приняла в третьем и заключительном чтении закон о контроле Росфинмониторинга за операциями по снятию наличных с иностранных платежных карт. Список будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных компаний через их личные кабинеты. В него включены операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом, передает РИА Новости. На текущий момент Росфинмониторинг готовит список стран, банки которых будут обязаны отчитываться за снятие наличных с карт.
Закон был принят с целью анализа финансового потока, выявления схем снобжения деньгами террористических и экстремистских компаний, а еще обеспечения безопасности Российской Федерации, уточняет РИА Новости.
Курс на безнал готова ли Россия отказаться от наличных
Власти посоветовали контролировать операции граждан России по заграничным картам.
«Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих обязательному мониторингу, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем снобжения деньгами террористической деятельности, экстремистской деятельности и в общем решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — говорится в объяснительной записке.
