В «панамском досье» отыскали данные о нескольких тысячах компаний граждан России

Практически 4,2 тысячи компаний, принадлежащих гражданам Российской Федерации, найдено Росфинмониторингом в итоге анализа материалов «панамского досье», передает РБК ссылаясь на начальника управления ведомства по сопротивлению отмыванию доходов Виталия Андреева. Общая сумма финансовых операций, которые совершили эти компании, превосходит 5 млрд. руб. Росфинмониторинг сказал сведения в правоохранительные органы.

Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» отыскал 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. В первую очередь жители России и американцы регистрируют офшорные компании на английских Виргинских островах, на которые приходится не менее 50% юрлиц. За ними по популярности следуют Панама и Багамские острова.

Выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в Российской Федерации и мире», Андреев подчеркнул, что многие выявленные офшорные компании связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».

Жители России по числу офшорных компаний обгоняют граждан США.

Жители США контролируют 3 066 компаний, жители Украинского государства - 470.

Расследование об офшорных компаниях было размещено в середине весны 2016. Доступ был получен к 11,5 млн документов.

В «досье» фигурировал давнишний друг Президента Российской Федерации В. Путина виолончелист Сергей Ролдугин. Русские репортеры, изучавшие документы, выяснили, что офшорными компаниями обладали семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-аташе президента Дмитрия Пескова, прежнего министра финансового развития Алексея Улюкаева, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и других. После публикации расследования Генеральная прокуратура проинформировала о его детальном исследовании, однако выводы были засекречены.