Денежный клуб: Экс-президента Городского коммерческого банка задержали в Латвии

Об этом сообщили в пресс-центре государственной милиции Украины, сообщает replyua.net.

В Латвии задержали банкира Рейнина Тумовса, одного из бывших собственников украинского банка CityCommerce Bank.

В настоящее время готовятся материалы по экстрадиции схваченного в Украинское государство.

Установлено, что в 2013—2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. «В частности, фиктивным учреждениям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз», — поясняется в информации. Сумма нанесенного ущерба составляет практически 300 млн грн.

Следует обозначить, что до этого Рейнис Тумовс был председателем правления «Конверсбанка» и советником президента Latvijas Krajbanka Владимира Антонова, который сейчас находится в международном розыске.

В данный момент Нацполиция готовит материли об экстрадиции схваченного в Латвии банкира.

Обоим депутатам было сообщено о сомнении: экс-президенту CityCommerce Bank Рейнису Тумовсу — по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, приобретенных криминальным путем) УК Украины, а председателю правления банка — по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В пресс-центре уточнили, что председатель правления банковского заведения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию Крыма.

На текущий момент работники Департамента защиты экономики и следователи основного следственного управления Нацполиции готовят материалы относительно экстрадиции схваченного в Латвии банкира.

До этого Фонд гарантирования вкладов физ. лиц продлил срок ликвидации ОАО «Городской коммерческий банк» к 19 марта 2019 г включительно.