РБК: Зиявудин Магомедов проходит по делу о финмахинациях и уходе от налогов во Франции

Анастасия Мельникова/Znak.com

Российский бизнесмен Зиявудин Магомедов проходит по делу о финансовых махинациях и уходе от налогов во Франции, передает РБК со ссылкой на два источника, близких к следствию. При этом процессуальный статус Магомедова и дата возбуждения дела не называются.

По сведениям информаторов издания, предприниматель должен был дать показания по делу, инициированному прокуратурой Лиона. Но слушания не были проведены из-за задержания и последующего ареста Магомедова в России.

Адвокат бизнесмена Александр Гофштейн заявил изданию, что не получал официальных уведомлений от властей Франции о возбуждении дела, его коллега Виктория Цилюрик отказалась от комментариев.

Напомним, 1 ноября в Тверском суде во время заседания по делу группы «Сумма» следователь МВД заявила, что во Франции в отношении бывшей супруги Зиявудина Магомедова Ольги возбуждено уголовное дело, «связанное с налогами». Сам предприниматель опроверг эту информацию, заявив, что возбуждено уголовное дело «в отношении компании, которая управляла ее (Ольги — прим. Znak.com) активами».

В федеральной прокуратуре Франции изданию заявили об отсутствии информации в их базах о деле в отношении Ольги Магомедовой.

Представитель группы «Сумма» сказала журналистам, что в компании знают лишь о налоговых претензиях к Магомедову, о которых французские СМИ писали весной этого года.

Напомним, совладельцы группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате 2,5 млрд бюджетных рублей. Их задержали в конце марта текущего года. Тверской суд продлил их арест до 5 февраля 2019 года.

В Москве арестован совладелец «Суммы» Магомед Магомедов

Тверской суд Москвы санкционировал арест совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова. «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Магомеда Магомедова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая», - огласила решение судья Мария Сизинцева. Ранее, в субботу, суд арестовал другого совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова и руководителя дочерней компании «Интекс» Артура Максидова... ПОДРОБНЕЕ →

В России задержали известного миллиардера: появились детали

В России задержан миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед. Отмечается, что им выдвинуты подозрения в хищениях в особо крупном размере. Вместе с братьями Магомедовыми был задержан также Артур Максидов, являющийся руководителем одной из компаний группы «Сумма», совладельцем которой является Зиявудин Магомедов. Позже Тверской суд Москвы арестовал Зиявудина Магомедова до 30 мая. Отмечается, что миллиардера ... ПОДРОБНЕЕ →

В Москве арестовали миллиардера Зиявудина Магомедова

Тверской суд Москвы санкционировал арест совладельца и председателя совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,25 млрд) в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА «Новости» из зала суда. «Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Зиявудина Магомедова меру пресечения в виде заключения ... ПОДРОБНЕЕ →

Миллиардер и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов арестован на два месяца

В Москве Басманный суд постановил арестовать совладельца группы «Сумма», обвиняемого в причастности к хищению бюджетных средств в особо крупных размерах Зиявудина Магомедова на два месяца, до 30 мая. Обращения стороны защиты были отклонены. Зиявудин Магомедов, который на данное время считается у следственных органов одним из главных фигурантов по делу о хищении бюджетных средств, мошенничестве и созданию преступной ... ПОДРОБНЕЕ →

Сотрудники БЭП и ФСБ обыскали машину Зиявудина Магомедова

Znak.comСовладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов, сообщил источник Znak.com. Сегодня его машину обыскали сотрудники ГУ БЭП МВД России совместно с коллегами из ФСБ. По неподтвержденной информации, во время обысков в машине Магомедова нашли много оружия. Отметим, оперативные действия проводились в самом центре столицы — в Газетном переулке. Как передает наш корреспондент с места событий... ПОДРОБНЕЕ → По материалам: znak