11 липчан незаконно заработали 9,5 миллиона рублей

Сотрудниками полиции, ФСб и Росгвардии задержаны 11 участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.

Во время обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций, а также денежные средства.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они заработали более 9 500 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Незаконная банковская деятельность» (часть 2 статьи 172 УК Российской Федерации)/ Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.