13 фев 18:51Экономика

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку.

В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. ABLV существует с 1993 г., работает под нынешним наименованием с 2011 г. Крупнейшим акционерам ABLV Bank — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис — напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он крупнейший независимый частный банк в Латвии. Swedbank, занимающий первое место в Латвии по объему активов, является подразделением шведской финкомпании.

Банк России отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

Банк России отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития
С 6 февраля Банк России отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития, зарегистрированного в Тюмени, говорится в сообщении регулятора.По сообщению ЦБ РФ из кассы банка пропала значительная сумма денег, были также заменены ликвидные активы. Вместо них банк обзавелся неликвидными активами. Таким образом, банк фактически прекратил свою работу. В банк назначена временная администрация.С 6 февраля Банк России отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития, зарегистрированного в Тюмени, говорится в сообщении регулятора.По сообщению ЦБ РФ из кассы банка пропала значительная сумма денег, были также замененыликвидные активы. Вместо них банк обзавелся неликвидными активами. Таким образом, банк фактически прекратил свою работу.В банк назначена временная администрация... ПОДРОБНЕЕ →

Банк России отозвал лицензию у «АлтайБизнес-Банка»

Банк России отозвал лицензию у «АлтайБизнес-Банка»
Банк России с 19 января отозвал лицензию у «АлтайБизнес-Банка» (Барнаул), говорится в сообщении регулятора. Данная кредитная организация занимает512-е место по величине активов. Как отмечается в сообщении регулятора, проблемы в работе банка связаны с рискованной бизнес-моделью. В результате на балансе организации оказалось большое число активов низкого качества. Деятельность банка приостановлена, руководство ... ПОДРОБНЕЕ →

США готовы помочь Украине создать Службу финрасследований

США готовы помочь Украине создать Службу финрасследований
Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом 14 января сообщил глава Минфина Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди. "Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества... ПОДРОБНЕЕ →

Центробанк РФ лишил лицензии банк "Северный Кредит"

Центробанк РФ лишил лицензии банк
С 29 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северный Кредит" (Вологда), говорится в сообщении Центробанка. По величине активов на 1 ноября прошлого года банк занимал 239-е место в банковской системе РФ.С 29 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северный Кредит" (Вологда), говорится в сообщении Центробанка.По величине активов на 1 ноября прошлого года банк занимал 239-е место в банковской системе РФ... ПОДРОБНЕЕ →

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит»
Банк России отозвал лицензию у банка «Северный кредит» и назначил временную администрацию, сообщается на сайте регулятора. ЦБ отмечает, что «Северный Кредит» приобрел крупный портфель ценных бумаг, однако в ходе проверки у банка не оказалось первичных документов, которые бы подтверждали его право собственности на портфель ценных бумаг, приобретенный в декабре 2017 года. Договор о приобретении ценных ... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: rusvesna
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *