Трое челябинцев ответят в суде за обналичивание 65 миллионов рублей

В Советский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношнии троих жителей областного центра, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица (ч. 1 ст. 172; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По версии следствия, они обналичили более 65 млн рублей, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По версии следствия, обвиняемые с июля 2015 года по июнь 2016 года создали ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» — представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей за якобы поставленные товары или выполненные услуги. Поступившие деньги перечислялись по фиктивным основаниям с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло выводить деньги наличными.

«Действуя по вышеописанной преступной схеме, соучастники получили на расчетные счета подконтрольных фирм свыше 65 млн рублей, — рассказала Наталья Мамаева. — Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности из расчета 4,5% от суммы перечисленных на расчетные счета вышеуказанных организаций средств, составила около 3 млн рублей».

В ходе следствия наложен арест на деньги одного из обвиняемых на сумму 49 500 рублей.

Загрузка...

Вынесен вердикт криминальной группе, которая нелегально обналичила через «Новобанк» не менее 290 млн.

Вынесен вердикт криминальной группе, которая нелегально обналичила через «Новобанк» не менее 290 млн.
Сегодня, 6 октября 2017-ого, Новгородский районный суд вынес обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении местных граждан Александра Матвеева, Антона Емельянова, Светланы Топчиенко. Они признаны виновным по статьям «осуществление банковской деятельности без особого разрешения» и «незаконное образование юридического лица через подставных лиц». В этом случае как раз имело место извлечение заработка, однако ... ПОДРОБНЕЕ →

В Татарстане осудят перевозчиков партии гашиша, кокаина и марихуаны

В Татарстане осудят перевозчиков партии гашиша, кокаина и марихуаны
Следователи передали в суд уголовное дело против банды наркокурьеров, орудовавшей в нескольких регионах, в том числе и в Татарстане. Автоинспекторы задержали их на 755 км дороги М-7 «Волга» в РТ. В Volkswagen Polo обнаружили более 5 кг гашиша, 835 г марихуаны и 175 г кокаина, сообщает пресс-служба МВД по РТ.  23-летний уроженец Челябинска рассказал, что вез 25-летнего жителя Коврова по указанию своего знакомого... ПОДРОБНЕЕ →

Полицейский ревизор оступился на «крыше»

Полицейский ревизор оступился на «крыше»
В Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга было принято решение по делу о взятке, являющейся своеобразным «рекордом» для МВД северной столицы. Бывший руководитель КРУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Серединин был обвинен в получении сорока миллионов рублей, в обмен на которые он согласился соблюсти интересы коммерческой компании. Деньги передавались через его юриста... ПОДРОБНЕЕ →

Челябинка убила гражданского мужа, который оказался геем

Челябинка убила гражданского мужа, который оказался геем
Александр ДыбинПрокуратура Курчатовского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении горожанки, обвиняемой в убийстве гражданского мужа, которого она застала в постели с любовником. Как сообщила Znak.com помощник прокурора Курчатовского района Челябинска Ольга Горбунова, обвиняемая заключена под стражу. По данным следствия, в день происшествия, 2 июля 2017 года, пара выпивала. Со слов обвиняемой... ПОДРОБНЕЕ →

В Екатеринбурге будут судить бухгалтера, похитившую миллионы у «Монетки»

В Екатеринбурге будут судить бухгалтера, похитившую миллионы у «Монетки»
Как сказали в прокуратуре Свердловской области, женщине вменяется мошенничество. Генпрокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по делу бухгалтера ООО «Элемент-Трейд» (торговая сеть «Монетка»). По версии следствия, с 2013 году, пользуясь служебным положением, главбух ООО «Элемент-Трейд» (юрлицо «Монетки» — прим. ЕАН) внесла недостоверные сведения в бухгалтерские документы. Полученными деньгами ... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: znak
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *