В Саратове нашли четыре связанные с госзаказами фирмы-однодневки

В Саратове нашли четыре связанные с госзаказами фирмы-однодневки


В Саратове проверка законности регистрации юридических лиц, участвующих в сомнительных финансовых операциях в ходе исполнения государственного заказа, выявила появление четырех фирм-однодневок. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Надзорное ведомство по Ленинскому району выяснило, что в начале 2016 года жительница города Саратова совместно с неизвестными зарегистрировала на свое имя юрлицо за небольшое вознаграждение.

«После регистрации организации, а также открытия банковских счетов все необходимые документы горожанкой переданы заказчикам. При этом как показала проверка, она являлась лишь номинальным руководителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществляла, по просьбе заказчиков за вознаграждение в банке осуществляла операции по переводу денежных средств. Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки», - сообщили сотрудники прокуратуры и отметили, что в ходе проверки обнаружили создание еще трех организаций с аналогичными признаками.

Результаты были направлены в органы предварительного расследования для дачи правовой оценки. По результатам рассмотрения возбуждены три уголовных дела об образовании юридического лица через подставных лиц, по двум материалам проводится проверка.


Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера.
Присоединиться к каналу можно по ссылке.

В Москве соучредитель фирмы похитил со счета организации около 2 млн рублей

В Москве соучредитель фирмы похитил со счета организации около 2 млн рублей
В Москве соучредитель фирмы тайно снял со счета около двух миллионов рублей. Все операции он проделал в течение недели, по данному факту ведется проверка.  В полицию Москвы с заявлением о краже обратился местный житель. Он сообщил, что в период с 21 по 27 декабря 2017 года его соучредитель похитил со счета организации около двух миллионов рублей. Все операции по переводу средств злоумышленнику удалось произвести ... ПОДРОБНЕЕ →

На саратовских полицейских завели уголовное дело из-за сомнительных обысков

На саратовских полицейских завели уголовное дело из-за сомнительных обысков
В Саратове действия сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции городского управления МВД стали поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области. В ноябре этого года к прокурору Заводского района обратился директор ООО, занимающегося оптовой торговлей ювелирными изделиями из драгоценных металлов ... ПОДРОБНЕЕ →

ЦБ отозвал лицензию у банка «Канский»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Канский»
Центробанк с 13 декабря отозвал лицензию у банка «Канский», говорится в сообщении регулятора. Регулятор отметил, что на балансе банка оказался большой объем активов низкого качества. Проверка банка выявила факт отсутствия первичных документов, подтверждающих выдачу «значительного числа» кредитов. Кроме того, проверка показала и полную утрату собственных средств этой кредитной организации. Центробанк ... ПОДРОБНЕЕ →

Суд вынес приговор уральским адвокату и бизнесвумен, которые вывели за границу 1,5 млрд

Суд вынес приговор уральским адвокату и бизнесвумен, которые вывели за границу 1,5 млрд
Лёля МингалёваИгорь ПушкаревНаиль ФаттаховЛенинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор 43-летнему екатеринбургскому адвокату Константину Лазуткину и 34-летней директору консалтинговой компании «Артэ» Ольге Малеваной, которые за год через фирмы-однодневки вывели за рубеж более 1,5 млрд рублей. Как сообщили Znak.com в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчине назначено наказание ... ПОДРОБНЕЕ →

В Саратове госпитализирована пьяная пятиклассница

В Саратове госпитализирована пьяная пятиклассница
В Волжском районе Саратова 12-летняя пятиклассница отравилась алкоголем. Школьница в минувшую пятницу, 27 октября, с диагнозом «алкогольное опьянение» доставлена в медицинское учреждение. «В ходе проверки будут выясняться обстоятельства происшествия, приобретения алкогольного напитка, условия жизни и воспитания подростка. Одновременно организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности ... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: fn-volga
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *